证券代码： 600810     证券简称：神马股份         公告编号：2025-102 转债代码：110093       转债简称：神马转债                神马实业股份有限公司  对于“神马转债”瞻望骄气赎回条件的辅导性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何空幻纪录、误导性讲授 或者紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担法律攀扯。   膺惩内容辅导：   ??自 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 10 月 14 日时间，公司股票结合二十四个 往复日中已有十个往复日的收盘价钱不低于“神马转债”当期转股价钱 8.11 元/ 股的 130%（即 10.55 元/股），若在畴昔结合六个往复日内，公司股票仍有五个 往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 10.55 元/股），将触发“神马 转债”的有条件赎回条件。   ??若骄气结合三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期 转股价钱的 130%，公司将字据《召募涌现书》的商定和联系法律律例要求，于 触发可转债赎回条件后召开董事会，鸠合公司现实情况决定本次是否赎回“神马 转债”，并实时执行信息露馅义务，敬请庞大投资者热心风险。   一、可转债刊行上市大要   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处置委员会《对于核准神马实业股份有限公司公建立行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券往复所容或， 神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公建立行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值为东说念主民币 100 元， 刊行总数为东说念主民币 30 亿元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。   （二）可转债上市情况   经上海证券往复所自律监管决定书[2023]74 号文容或，公司本次刊行的 称“神马转债”，债券代码“110093”。   （三）可转债转股期限及转股价钱   字据《神马实业股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募涌现书》 （以下简称“《召募涌现书》”）的商定和联系法律律例要求，本次刊行的“神马 转债”的转股期限自 2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日，脱手转股价钱为   二、可转债赎回条件与触发情况   （一）有条件赎回条件   字据公司《召募涌现书》的商定，“神马转债”有条件赎回条件为：   在本次可转债转股期内，淌若下述两种情形的自便一种出当前，神马股份有 权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可 转债： 于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的接洽公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的现实日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行截至之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养日前的往复 日按疗养前的转股价钱和收盘价钱接洽，疗养日及之后的往复日按疗养后的转股 价钱和收盘价钱接洽。   （二）赎回条件瞻望触发情况   自 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 10 月 14 日时间，公司股票结合二十四个往复 日中已有十个往复日的收盘价钱不低于“神马转债”当期转股价钱 8.11 元/股的 的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 10.55 元/股），将触发“神马转债” 的有条件赎回条件。届时字据《召募涌现书》中有条件赎回条件的联系商定，公 司将有权决定是否按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分 未转股的“神马转债”。   三、风险辅导   公司将字据《召募涌现书》的商定和联系法律律例要求，于触发可转债赎回 条件后召开董事会，鸠合公司现实情况决定本次是否赎回“神马转债”，并实时 执行信息露馅义务。   敬请庞大投资者详备了解可转债赎回条件终点潜在影响，并热心公司后续公 告，贯注投资风险。                                神马实业股份有限公司董事会